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Ley 1409
Publicado en la Edición: 1452NEC
Fecha de Publicación: 2021-11-16
Cantidad de Visitas: ( 2073 )
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16 DE NOVIEMBRE DE 2021 .- Abroga la Ley N° 1386 de 16 de agosto de 2021, “Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

 
Ley 1386
Publicado en la Edición: 1416NEC
Fecha de Publicación: 2021-08-16
Cantidad de Visitas: ( 20489 )
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16 DE AGOSTO DE 2021 .- LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ANEXO(S) :

 
Decreto Supremo 3838
Publicado en la Edición: 1151NEC
Fecha de Publicación: 2019-03-20
Cantidad de Visitas: ( 128 )
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20 DE MARZO DE 2019 .- Instituye la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva en el Estado Plurinacional de Bolivia, como un instrumento nacional de gestión, para la prevención, detección, mitigación y superación de las vulnerabilidades en esta materia.

 
Decreto Supremo 1331
Publicado en la Edición: 412NEC
Fecha de Publicación: 2012-08-22
Cantidad de Visitas: ( 418 ) Costo de Edición: 5 Bs.
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22 DE AGOSTO DE 2012 .- El Ministerio de Gobierno otorgará placas provisionales de circulación nacional a vehículos que no cuenten con placas para su circulación en el territorio boliviano y los que se encuentren en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados – DIRCABI, en calidad de incautados, confiscados o secuestrados, como producto de las acciones penales vinculadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y a la Ley N° 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

 
Ley 170
Publicado en la Edición: 295NEC
Fecha de Publicación: 2011-09-09
Cantidad de Visitas: ( 1554 ) Costo de Edición: 5 Bs.
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09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 .- Incorpora al Código Penal de las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la modificación de las tipificaciones de los delitos de Terrorismo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas; y, la asignación a la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, de atribuciones con las que se instituye el régimen administrativo del delito de Financiamiento del Terrorismo.

 
Decreto Supremo 910
Publicado en la Edición: 269NEC
Fecha de Publicación: 2011-06-15
Cantidad de Visitas: ( 1684 ) Costo de Edición: 10 Bs.
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15 DE JUNIO DE 2011 .- Reglamenta el régimen de infracciones y los procedimientos para la determinación y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, a las personas naturales y jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de las Leyes que regulan el sistema financiero y sus correspondientes reglamentos.

 
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